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宏源药业(301246) - 对外投资决策制度(2025年8月修订)
宏源药业宏源药业(SZ:301246)2025-08-27 13:06

交易审议 - 资产总额占比30%事项提交股东会且三分之二以上表决权通过[7] - 资产总额占比50%以上等情况经董事会后提交股东会[8] - 资产总额占比10%以上等情况经董事会审议并披露[9][12] 信息披露 - 股权交易达标准披露标的资产财务报告[11] - 非股权资产交易达标准披露评估报告[11] - 非现金对价交易披露审计或评估报告[13] 其他规定 - 十二个月内与同一标的交易累计计算[16] - 投资完成总经理向董事会和股东会报告[19] - 子公司重大事项及时报告董事会[24]