战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[9] - 会议由主任委员召集，定期提前五天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 其他规定 - 表决方式多样，临时可用通讯表决[9] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[9] - 委员利害关系应披露并回避表决[12] - 议事规则由董事会制订等，通过之日施行[15]