优彩环保资源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规 划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会任命。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 ...