日照港股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事 有效履行职责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，根据需要不定期召开，全部由公司独 立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事 专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...