人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[2] 人员职责 - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作等多项职权[9] - 副总经理协助总经理工作，分管部分业务并承担责任[17] - 财务总监分管财务管理和会计核算，拟定多项财务方案[21] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[24] 决策权限 - 公司交易未达标准时总经理可做审批决定，关联交易未达标准时总经理也有权审批[10] - 投资项目需经可行性研究，达标准后提交董事会或股东会批准实施[32] - 公司对外担保经总经理办公会讨论通过后报董事会或股东会批准[33] 会议安排 - 总经理办公会议例会每月至少召开1次[29] - 参加总经理办公会议人员包括高管及相关人员，会议需形成纪要[28][29] - 总经理办公会议讨论需提交董事会审议事项并提交方案[30] 其他规定 - 总经理定期报告包括年报、半年报、季报[36] - 总经理及高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[38] - 总经理离任需进行审计[39] - 审计委员会监督高级管理人员履职合规性，可提罢免建议[40] - 本细则自董事会审议通过之日起执行[45]