日照港股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号 －规范运作》及《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。公司授权董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责与上交所联系，以公司 名义向上交所申请办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等 相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： — 1 — （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第 ...