公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 修订后董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名，独立董事3名[48] 股权与股东权益 - 2011年8月25日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，9月16日在深交所上市[5] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 自然人股东持股范围修订后包括配偶、父母、子女及利用他人账户持有的股权性质证券[9] - 股东权利修订后可查阅、复制股东会会议记录等，符合规定可查会计账簿、凭证[9] 股东会相关 - 股东大会修订为股东会，是公司权力机构，行使选举更换董事等多项职权[15] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议由董事长召集，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[53] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[54] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[57] 交易与担保决策 - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[16] - 公司与关联方交易（提供担保除外）金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议批准[17] - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入100%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上[50] 利润分配 - 公司从税后利润提取法定盈余公积金后，经股东会决议可提取任意盈余公积金，剩余税后利润按股东持股比例分配[60] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分红[61] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[63] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[66] 制度修订与审议 - 公司拟废止《监事会议事规则》并提交股东会审议[71] - 公司拟修订《股东大会议事规则》并变更名称，提交股东会审议[71] - 公司拟修订《董事会议事规则》，提交股东会审议[71]