证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-035 江苏日久光电股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规 定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，周峰先生 当选为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。周峰先生关于职工代表董事的 任期为：自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。 其任职为公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2025年8月28日 附件：职工代表董事简历 周峰先生，中国国籍，无境外永久居 ...