股东会信息 - 公司第三届董事会于2025年8月11日决定召集本次股东会，8月12日发出通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年8月27日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席本次股东会的股东及代理人共105人，持有公司有表决权股份405,345,410股，占公司股份总数的90.0768%[6] 选举结果 - 选举田晓宏为非独立董事，同意405,006,143股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9163%[12] - 选举贾政和为独立董事，同意405,001,330股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9151%[18] - 选举张兴亮为独立董事，同意405,001,327股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9151%[19] - 选举徐晓勇为独立董事，同意405,002,126股，占比99.9153%；中小投资者同意59,172,126股，占比99.4232%[20] 制度修订 - 修订《公司章程》，同意405,308,110股，占比99.9908%；中小投资者同意59,478,110股，占比99.9373%[22] - 修订《股东会议事规则》，同意405,308,410股，占比99.9909%；中小投资者同意59,478,410股，占比99.9378%[23] - 修订《董事会议事规则》，同意405,316,910股，占比99.9930%；中小投资者同意59,486,910股，占比99.9521%[26] - 修订《独立董事工作制度》，同意405,311,710股，占比99.9917%；中小投资者同意59,481,710股，占比99.9434%[27] - 修订《对外担保管理制度》，同意405,311,210股，占比99.9916%；中小投资者同意59,481,210股，占比99.9425%[28] - 修订《对外投资管理制度》，同意405,319,710股，占比99.9937%；中小投资者同意59,489,710股，占比99.9568%[30] - 修订《关联交易管理办法》，同意405,307,910股，占比99.9907%；中小投资者同意59,477,910股，占比99.9370%[31] - 修订《融资决策制度》，同意405,309,010股，占比99.9910%；中小投资者同意59,479,010股，占比99.9388%[32] - 修订《募集资金管理制度》，同意405,320,910股，占比99.9940%；中小投资者同意59,490,910股，占比99.9588%[34]