会议时间安排 - 2025年8月11日召开第三届董事会第十次会议决议召开本次股东大会[6] - 2025年8月12日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 2025年8月27日现场与网络投票结合召开本次股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东等共计131名，代表股份72173881股，占总股本56.0874%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》：同意72159181股，占99.9796％；中小投资者同意6979433股，占99.7898％[13] - 《本次交易的整体方案》：同意72158781股，占99.9791％；中小投资者同意6979033股，占99.7841％[15] - 《交易价格》：同意72152281股，占99.9701％；中小投资者同意6972533股，占99.6912％[16] - 《现金支付期限》：同意72157781股，占99.9777％[19] - 《发行股份的种类、面值及上市地点》：同意72157581股，占99.9774％[20] - 《发行方式和发行对象》：同意72157581股，占99.9774％[23] - 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》：同意72151481股，占99.9690％[24] - 《发行价格调整机制》：同意72151981股，占99.9697％[25] - 《发行数量、占发行后总股本的比例》：同意72152181股，占99.9699％[27] - 《锁定期安排》：同意72151681股，占99.9692％[28] - 《过渡期损益安排》：同意72151581股，占99.9691％[30] - 《滚存未分配利润安排》：同意72151981股，占99.9697％[31] - 《业绩奖励》议案：同意72157181股，占比99.9769％；中小投资者同意6977433股，占比99.7612％[34] - 《决议有效期》议案：同意72152181股，占比99.9699％；中小投资者同意6972433股，占比99.6897％[35] - 《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[36] - 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><盈利预测补偿协议>的议案》：同意72152181股，占比99.9699％；中小投资者同意6972433股，占比99.6897％[36] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》：同意72152181股，占比99.9699％；中小投资者同意6972433股，占比99.6897％[38] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[39] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[40] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[42] - 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》：同意72157781股，占比99.9777％；中小投资者同意6978033股，占比99.7698％[42] - 议案1：同意72158181股，占99.9782％；中小投资者同意6978433股，占99.7755％[44] - 议案11：同意72157781股，占99.9777％；中小投资者同意6978033股，占99.7698％[44][45] - 议案12：同意72157581股，占99.9774％；中小投资者同意6977833股，占99.7669％[46] - 议案13：同意72157781股，占99.9777％；中小投资者同意6978033股，占99.7698％[47] - 议案14：同意72157581股，占99.9774％；中小投资者同意6977833股，占99.7669％[48] - 《关于评估机构的独立性等议案》：同意72157781股，占99.9777%；中小投资者同意6978033股，占99.7698%[56][57] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》：同意72157781股，占99.9777%；中小投资者同意6978033股，占99.7698%[58] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》：同意72161481股，占99.9828%；中小投资者同意6981733股，占99.8227%[59] 其他 - 上述议案均为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[34][56][57][58][59] - 本次股东大会表决程序符合《公司法》等规定，表决结果合法有效[60][61] - 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合相关规定[61] - 法律意见书可随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告[61]