证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审 议了会议议案，决议如下： 中小股东利益的情形。 《2025 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公 ...