证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-034 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定与废止部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》和《关于修订、制定与废止部分治理制度的议案》；同日召开了第六届 监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、废止《监事会议事规则》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关 监事、监事会相关的表述及条款，公司《监事会议事规则》相应废止。 截至本公告披露日，公司监事均未持有公司股份。上述人员在担任 ...