证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-051 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届 监 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 （二）《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关 的内部制度相应废止。公司同时拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会 1 实施细则》《董事会战略发展委员会 ...