公司基本信息 - 公司名称为Sheung Yue Group Holdings Limited，双重外国名称为上谕集团控股有限公司[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司宗旨包括行使控股公司职能和作为投资公司行事[2] - 公司股本为2000万港元，分为20亿股，每股面值0.01港元[3] 公司规则与决议 - 第三次修订及重列公司细则于2025年8月27日通过特别决议案采纳[4] - 普通决议案由有权表决之股东在股东大会上以简单多数票数通过[21] - 特别决议案由有权表决之股东在股东大会上以不少于四分三之大多数票数通过[23] 股份相关 - 公司有权赎回或购入股份、增加或削减股本[3] - 公司可通过普通决议案增加股本，金额及面值由决议案决定[29] - 公司可将全部或任何股本合并及分拆为面值较大的股份[29] - 公司可将股份分拆为多个类别，赋予不同权利[29] - 公司可将全部或部分股份分拆为面值更小的股份[29] - 公司可注销未被认购的股份并削减股本[29] - 公司可通过特别决议案削减股本或相关储备[29] - 公司可按董事会决定发行附有特别权利或限制的股份[32] - 公司可发行可赎回股份[32] 股东相关 - 主要股东指有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权之人士[23] - 股东查阅股东名册或分册，股东免费，其他人士最高缴费2.50港元，过户登记处最高缴费1.00港元[44] - 股东周年大会须在公司财政年度结束后6个月内举行，除非较长期间不违反上市规则[56] 会议相关 - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东等[60] - 大会指定举行时间后30分钟内出席人数不足法定人数，如应股东要求召开则解散，否则押后[60] 股息相关 - 股东大会宣布的股息额不可超过董事会建议宣派的数额[124] - 宣派后1年未获认领的股息或红利，董事会可投资或作其他用途[125] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利，可没收并拨归公司所有[125] 财务与审计 - 公司编制的收支款项等真实账目，需存置在办事处或董事会决定的其他地点[136] - 董事会报告副本、资产负债表、损益账及核数师报告副本，须于股东周年大会日期前最少21日送交有权收取的人士[136] - 股东须在每年股东大会上委任核数师审计公司账目，任期至下届股东大会结束[138] - 公司账目每年至少审计一次[138] 其他 - 公司财政年结日为每年3月31日，除非董事另行决定[147] - 任何细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准，组织章程大纲规定更改或公司名称更改须经特别决议案通过[149] - 董事会有权以公司名义及代表公司向法院提交将公司清盘的呈请，清盘决议案须以特别决议案通过[144]