会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案同意7票，无需股东会审议[5] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意7票，需股东会审议[6] - 部分内部管理制度议案表决通过，部分需股东会审议[10][12] - 《内部控制制度》议案同意7票[16] - 预计2025年日常性关联交易议案同意6票，关联董事回避[17] - 聘任证券事务代表议案同意7票[19] - 提请召开2025年第一次临时股东会议案同意7票[20] 其他事项 - 2025年舜宇集团及其控股子公司新增为关联方[17] - 董事会同意聘任高越为证券事务代表[18][19] - 备查文件含第四届董事会第十七次会议决议等[21]