证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-049 华自科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 8 月 26 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场投票和通 讯表决相结合的方式召开。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》和深 ...