证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-047 深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先 生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《20 ...