第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-029 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁 先生主持，应到董事七名，实到董事 7 名，其中王丽珊女士、李琛女士以通讯方 式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以 下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2025 年半年 ...