证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025年8月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以通讯表决方式 召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报 告及其摘要》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2025 年半年度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署 了书面确认意见。 该议案已经公司第二届董事会 2025 年第四次审计委员会会议审议通过。公司审 计委员会认为，公司编制的 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...