独立董事专门会议制度 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 过半数独立董事出席方可举行[5] - 召开前三日通知并发送材料[5] - 行使特定特别职权需全体过半数同意[8] - 部分事项审议通过后才可提交董事会[9] - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[9] - 决议经全体独立董事签字生效[11] - 记录含会议日期、出席人员等内容[12] - 会议档案保存期限为十年[20]