制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[3] 制度适用范围 - 制度适用于公司董事会秘书等人员和机构，包括持股5％以上的股东等[7] 临时报告披露 - 公司发生重大事件，相关信息披露义务人应及时披露临时报告，加盖董事会公章并由董事会发布[15][16] 首次披露要求 - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露，筹划事项不确定可暂不披露但最迟在事项确定时披露[19] 分阶段披露 - 公司筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[17] 非交易时段披露 - 公司和相关信息披露义务人可在非交易时段发布重大信息，但下一交易时段开始前需披露公告[17] 进展及变化披露 - 公司履行首次披露义务应按规则披露事件起因等，已披露事件有进展或变化应及时披露[17] 未达标准事件披露 - 公司发生未达披露标准但董事会认为有较大影响的事件应及时披露[23] 自愿披露 - 公司及相关信息披露义务人可自愿披露信息，应遵守公平原则并保持一致性[18] 豁免或暂缓披露 - 因特殊原因不便披露的信息，公司可按规定申请豁免或暂缓披露[18] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[21] 业绩快报披露 - 公司预计不能在规定期限内披露年度报告，应在会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报，业绩快报财务数据包括营业收入、净利润等[24] 业绩预告披露 - 业绩预告需披露净利润预计值及重大变化原因，重大变化情形包括净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈[25] 退市风险警示披露 - 公司股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束之日起2个月内预告全年营业收入、净利润等数据[25] 修正公告披露 - 公司业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[25] 股东会通知披露 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发股东会通知[30] 股东会延期或取消披露 - 需延期或取消股东会，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因，延期的需说明延期后日期[30] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[33] 关联交易披露 - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需披露[53] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需披露[53] 股份质押披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[41] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[41] 重大诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需披露[44] 股东持股变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需披露变动情况[45] 股票交易异常波动披露 - 公司股票交易异常波动需于次一交易日开盘前披露公告[39] 质押股份处置风险披露 - 控股股东等质押股份出现处置风险需披露是否导致控制权变更等事项[42] 董事会决议披露 - 公司董事会就股票发行等作出决议需及时披露相关公告[42] 重大风险情形披露 - 公司出现重大风险情形需自事实发生之日起及时披露[46] 主要资产变动披露 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[48] 人员履职情况披露 - 董事等无法正常履行职责达3个月以上需披露[48] 信息披露事务负责人 - 信息披露事务负责人空缺时，董事会应在三个月内确定人选[52] 投资者来访 - 投资者来访应提前三个工作日预约[58] 文件资料归档 - 信息披露相关文件、资料应在刊登当日起两个工作日内归档[61] 文件资料保存期限 - 信息披露相关文件、资料保存期限不得少于十年[61] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[52] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[52] 信息披露日常管理部门 - 董事会办公室为信息披露事务日常管理部门[52] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计部定期向审计委员会报告监督情况[59][60] 董事等文件资料保存 - 公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料应在董事会办公室收到相关文件起2个工作日内归档保存，保存期限不少于10年[62][63] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等九类[66] 保密约定 - 公司在与相关人员签署聘用合同时，应约定对工作中接触信息负有保密义务[67] 违规处分 - 由于信息披露相关当事人失职导致违规，可给予批评、警告直至解除职务处分并要求赔偿[69] 违规责任 - 有关人员违反信息披露规定致他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[69] 证监会要求 - 中国证监会可要求信息披露义务人或其董事、高级管理人员对信息披露问题作出解释等[68] 配合检查调查 - 信息披露义务人及其董事、高级管理人员应及时回复并配合中国证监会检查、调查[70][71] 临时报告责任 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[71] 财务会计报告责任 - 公司董事长、总经理、财务负责人对公司财务会计报告承担主要责任[72] “及时”定义 - 本制度所称“及时”指自起算日起或触及《上市规则》规定披露时点的2个交易日内[73]