董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[7] 会议召开 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议修订《董事会议事规则》议案[2] - 定期会议每年至少召开2次，由董事长召集，提前10日书面通知[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[12][13] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可口头[15] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，可委托但1人不超2人[16][17][18] - 以现场召开为原则，可现场与非现场同时[17][18] 表决与决议 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[21][22] - 秘书统计表决票，现场当场宣布，其他下一工作日通知[22][25] - 决议须全体董事过半数通过，特殊从规定[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[27] 其他规定 - 特定事项需独立董事专门会议审议后提交[20] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 会议记录应包括多方面内容并签名保存[27][28] - 会议档案保存期限不少于10年[29] - 规则报股东会审议通过后生效，董事会负责解释[37][38]