一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.05：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-084 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为明确宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，特制 ...