证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-049 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市美之高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《公司董事会秘书工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的职责 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.06 修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...