证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-053 深圳市美之高科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议 案 4.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（下称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避投资 所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制 ...