深圳市美之高科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.02 修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会对股东会负责。董事由股东会选举或更换， 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故 解除其职务。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了健全深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范高效运作和科学决策 水平，根据《中华人 ...