董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一名[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[3] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[3][4][5][6] - 临时会议提前三日通知，紧急情况可豁免[6] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票[7] - 董事委托出席有数量限制[8] - 关联交易事项由过半数无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[10] - 部分董事认为提案无法判断时会议暂缓表决[11] - 董事会决议须全体董事过半数通过[11] 决议相关 - 董事对决议签字担责，异议记载可免责[12] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[12] 会议记录与披露 - 会议记录完整真实，与会董事签字确认，有异议可说明[12][13] - 董事不签字又不说明视为同意[13] - 决议在指定媒体披露[13] 后续落实与档案 - 董事长督促决议落实并通报情况[13] - 会议原始记录等档案保存十年以上[13] 决议效力与规则生效 - 决议违法无效，程序违法股东60日内可请求撤销[14] - 规则经股东会审议通过生效及修改[14]