思泰克(301568) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）
提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举并经全体董事过半数通过产生[6] 会议召开 - 会议每年至少召开一次，会前3日通知并提供资料[11] 出席规定 - 委员委托出席及连续2次未出席处理办法[12] 会议举行与文件保存 - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录等文件由证券部保存10年[13]
提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举并经全体董事过半数通过产生[6] 会议召开 - 会议每年至少召开一次，会前3日通知并提供资料[11] 出席规定 - 委员委托出席及连续2次未出席处理办法[12] 会议举行与文件保存 - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录等文件由证券部保存10年[13]