会议召集 - 公司至少每年开一次独立董事专门会议，提前3日通知，紧急情况除外[2] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 审议规则 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会审议[4] 其他规定 - 指定部门和人员协助会议召开并做日常工作[4] - 会议记录至少保存十年[5] - 独立董事应发表明确意见，出席者有保密义务[6] - 未停止履职或未解除职务的相关独立董事投票无效不计入出席人数[6] - 制度由董事会制定、解释与修订，审议通过生效[6]