薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事占比超1/2[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议可提议召开[13] - 会议召开前3日通知，紧急情况除外[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次无故不出席，董事会可撤销职务[17] - 会议记录保存期限为十年[17] 薪酬与考核相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] - 协助单位和证券部提供公司主要财务指标等资料[10] - 对董事和高管考核，按结果及政策提报酬和奖励方式报董事会[11] 公司制度 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释和修改[19] - “以上”包含本数，“过”不含本数[19] - 与国家法律抵触按相关规定执行，未尽事宜按法律法规和章程执行[19] 其他 - 资料涉及上能电气股份有限公司2025年8月27日相关内容[20]