公司定义 - 公司下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] 信息披露 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需通告相关人员[3] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[7] 重大事项 - 重大交易涵盖购买或出售资产、对外投资等[9] - 关联交易指公司或控股子公司与关联人转移资源或义务事项[10] - 重大经营管理信息包含董事会等审议事项、决议等[10] - 公司经营管理信息包括生产经营情况重大变化等[11] - 其他重大事项信息有募集资金投资项目变更等[12] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息应向董事长、总经理报告并知会董事会秘书[14] - 重大信息内部报告传递需经报告义务人提交、董事会秘书审核评估等程序[16] - 报告义务人应报告重大事项进展并知会董事会秘书[17] 保密与责任 - 报告义务人及知情人员在信息披露前不得泄漏信息等[18] - 高级管理人员应敦促信息工作，瞒报致问题追究责任人责任[18] 档案与制度 - 证券事务部建立重大信息内部报告档案，作为考核依据[20] - 本制度由董事会负责解释[21] - 本制度未尽事宜遵照现行《上市规则》等规定执行[21] - 本制度与相关规定抵触时以中国证监会和深交所规定为准[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[22]