制度审议 - 独立董事工作制度修订草案2025年8月26日经第五届董事会第十次会议审议通过，待股东会批准生效[1] 任职资格 - 聘任2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 补选规定 - 因规定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] 履职要求 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料保存 - 工作记录等资料至少保存十年[22] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[27] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] 制度生效 - 经股东会批准生效，原制度废止[30] - 由董事会负责解释[30]