战略委员会构成 - 由八名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 设秘书1名协助主任委员工作[9] 委员任职与解职 - 任期与同届董事会董事任期相同[8] - 出现特定情形，公司应30日内解除职务（上交所另有规定除外）[7] - 候选人最近36个月内受证监会行政处罚等情况需披露[8] 人数规定与履职 - 委员低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[8] - 辞任致人数低于3名，新委员就任前原委员继续履职[8] 战略规划职责 - 制定与修订公司3 - 5年甚至更长周期总体发展战略等规划[11] - 审议年度研发预算及重点研发立项，监控项目节点成果[12] - 提出公司中长期科技发展战略规划建议，推动新质生产力培育与落地[13] - 确保科研项目立项等与战略目标匹配，优先支持新质生产力研发项目[13] - 研究制订公司可持续发展策略、原则和目标[15] - 关注、识别可持续发展领域和日常管理相关风险并制定应对策略[15] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[19] - 主任或2名以上（含2名）委员联名可要求召开临时会议[19] - 定期会议原则上提前5日通知，临时会议提前3日通知[20] - 紧急时临时会议可随时电话或口头通知，召集人需说明[20] - 快捷方式通知，2日内未接书面异议视为收到通知[22] - 定期会议讨论公司发展规划等重大问题[19] - 二分之一以上委员出席方可举行会议[24] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[25] - 关联委员回避后无关联委员不足3人时，议案交董事会审议[29] - 会议档案保存期限为10年[32] 表决与记录 - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则采用投票方式[26] - 建立书面会议记录，出席委员需在决议和记录上签名[31] 决议通报与跟踪 - 秘书或董事会秘书在决议生效后向董事会通报决议情况[31] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规事项汇报董事会处理[31] 细则施行 - 细则自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[36]