会议规则 - 召开需提前三日通知并提供资料，紧急经全体同意可免[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 过半数推举一人召集主持[6] 决策规定 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会[11] - 特别职权行使前经讨论且过半数同意[12] 其他要求 - 会议记录至少保存十年[8] - 公司保证召开并提供支持、承担费用[8] - 出席者有保密义务[17] - 年度述职报告应含会议工作情况[18]