厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄 耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者 ...