股份相关 - 公司已发行股份数为161,315,200股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事等在特定期间转让股份有比例和时间限制[6] - 特定人员违反6个月买卖限制的收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时有相关诉讼权利[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 审议批准成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东会或股东大会审议通过[17,19] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[24][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会有相关程序[27][28] 董事相关规定 - 董事任期为3年[47] - 董事辞任、解任等有相关规定和生效时间[52] - 董事对公司承担忠实和勤勉义务，违反有相应后果[49][51] 董事会相关 - 董事会由7名或8名董事组成，其中3名为独立董事[53] - 董事会设立审计、提名等专门委员会[54] - 董事会行使多项职权，闭会期间可授权部分职权[53][55] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[59] - 独立董事应每年自查独立性，董事会应每年评估并披露[60] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[62] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有召开和决议规则[64][65] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送财务报告[69] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[70] - 公司须在股东大会或董事会作出利润分配决议后2个月内完成股利或股份派发[71] 公司制度与架构调整 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容尚需股东会审议[2][80] - 公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[82]