股份变动 - 公司拟回购注销2名激励对象第二个解除限售期15,000股及1名激励对象第一个解除限售期5,000股限制性股票[1] - 公司总股本将由135,917,400股减至135,897,400股[1] - 公司注册资本将由135,917,400.00元减至135,897,400.00元[1] 上市情况 - 公司于2021年11月2日在深交所创业板上市，首次发行18,420,000股人民币普通股[3] 章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，“监事”等表述以“审计委员会”等替代[2] - 新增法定代表人相关条款，辞任需三十日内确定新法定代表人[4] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目”[5] 股份形式变更 - 公司股份形式由记名股票改为股票形式[5] 股份相关规定 - 公司设立时向全体发起人发行股份总数为5250万股，每股面值1元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 人员股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职、上市一年内、离职后6个月内转让股份有规定限制[8] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿、凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[11] 担保与交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产单笔或累计超最近一期经审计总资产30%需审议[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需审议[18][19] 股东大会相关 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3等情况需2个月内召开临时股东大会[22] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[37] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[40] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员任职有相关规定[50] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送并披露年度、半年度、季度财务报告[52] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[53] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议[58] - 公司减资需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[58][59] 其他事项 - 公司制定、修订部分内部治理制度，部分需股东大会审议通过[65][66]