本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-053 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （一）审 ...