西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-086 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次 会议的通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的 编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、 准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网（http： / ...