西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议 的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-085 债券代码：123114 债券简称：三角转债 3．审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1．审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...