本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关 规定，会议合法、有效。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2025 年半年度报告真实 ...