一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管 理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》 和刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半度报告摘要》（公告编号：2025-041）。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：0 ...