股本结构与股份限制 - 公司已发行股份数为19,466.70万股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] 董事会与董事 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[2][49] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[43][44] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事及列席人员[55] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[68] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[67] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[71] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[75] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[77] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[70] 制度修订 - 《公司章程》变更事项需提请2025年第一次临时股东大会审议[91] - 公司拟制定《董事离职管理制度》，废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》等多项制度[92]