提名委员会组成 - 成员不少于三位，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[4][6] - 主席由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[4][6] 会议安排 - 至少每年开会一次，可按主席要求增加[11][12] - 法定人数需使独立非执行董事占多数[10][12] - 会议通告提前14个工作日送交，补充文件提前3个工作日送交[13][14] - 会议记录初稿及定稿会后14个工作日内供传阅[17][20] 主要职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成，提变动建议[21] - 物色合适董事人选并提名或提意见[21] - 评估独立非执行董事独立性[21] - 就董事委任等向董事会提建议[21][23] - 检讨公司领导需求，掌握市场变化[23] - 审查集团与董事服务合同并向股东提建议[24] - 每年检讨非执行董事投入时间[24] 其他工作 - 实现董事会性别多元化，审查多元化政策[28] - 确保非执行董事获正式委任函[28] - 与辞职董事面谈了解原因[28] - 提委会议后向董事会提交报告并提建议[27][28] - 提委每年检讨自身权责等并提修改建议[31]