制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《制定<独立董事专门会议工作制度>》，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[6] - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[6] 职权行使 - 关联交易等经会议讨论、过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 行使独立聘请中介等职权需经会议过半数同意[9] 会议要求 - 对提名任免等事项讨论，制作记录并签字确认[9][10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[13]