委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，过半数为独立董事[6] - 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[28] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，过半数为独立董事[49] - 审计委员会由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数并担任召集人[71] 委员会产生与任期 - 提名、战略、薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6][28][49] - 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会全体董事过半数选举产生和罢免[72] - 提名委员会和战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满连选可连任[6][28] 委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[8] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[51] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[75] 委员会会议 - 提名委员会会议召开需提前三日通知全体委员并提供资料，二分之一以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[15][14] - 战略委员会会议需提前三日通知成员并提供资料，紧急情况可口头通知，三分之二以上成员出席，决议需全体成员过半数通过[36][37] - 薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过，会议通知需提前三日发出，紧急情况可口头通知并在会议说明[58] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过，会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[81][82] 资料保管 - 提名委员会会议记录等资料保管期限为十年[20] - 战略委员会会议记录等资料由董事会日常办事机构保存，保管期限十年[41] - 薪酬与考核委员会会议资料保存期限为十年[63] - 审计委员会会议资料由董事会日常办事机构保存，保存期限为十年[92] 其他 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[51] - 薪酬与考核委员会进行年度考核评价时应收集听取审计委员会的评价意见[58] - 审计委员会发现董事、高管违规应通报、报告并披露，也可直接报监管机构[83][84] - 审计委员会履职费用由公司承担，必要时可聘中介机构，费用也由公司承担[85] - 公司应在年度报告披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳其意见需说明理由[87] - 审计委员会应与外聘审计机构讨论审计相关事宜并确定年度审计计划[87] - 审计委员会应对年度财报和内控自评报告表决，提交董事会审核[88] - 续聘或改聘年审会计师事务所需经审计委员会评价并提交董事会、股东会决议[88][89] - 审计委员会沟通等情况需书面记录，股东会决议披露后三个工作日报公司注册地证监局[89]