广州信邦智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 工作效率及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广 州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 其中独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占过半数， 并担任召集人。审计委员会的召集人应当为独立董事中会计专业人士。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，临时会议不定期召开。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董 ...