董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[7] - 符合条件提议时应召开临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知，紧急可口头[7][8] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[10] - 一名董事一次会议不得接受两名以上董事委托出席[11] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 连续12个月未出席超半数，应书面说明并披露[12] 关联事项与档案 - 审议关联事项须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 会议档案保存期限为十年[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[29]