内审部门设置 - 公司设立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 聘请若干兼职审计人员协助审计[5] 工作汇报与职责 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作情况[7] - 对公司及相关公司资产等全面审计[7] - 负责公司内部控制评价具体组织实施[11] 工作程序 - 审计立项、计划等多环节，提前三日发通知书[13] - 被审计单位一周内对报告提意见[13] 异议处理 - 对委托审计结论异议15日内向内审部门申诉[15] - 对直接审计文书异议10日内向总经理申诉[15] 其他规定 - 审计工作底稿保管十年[16] - 对人员监督考核，违规处分追责[18][19] - 制度由董事会解释，审议通过生效[21]