董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[5] 交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[12] - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[12] - 未达股东会或董事会审议标准由总经理决定，累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[14] - 交易金额不超最近一期经审计净资产绝对值5%或3000万元以内关联交易，经独立董事审查同意后由董事会审议批准[14] 对外担保审议 - 对外担保提交董事会审议，须经全体董事会三分之二以上董事同意[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 临时会议通知提前5日发出，全体董事书面一致同意可不受此限[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 表决实行一人一票，书面记名投票[29] - 决议须经全体董事过半数通过，关联交易由无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[31] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[31] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题导致无法判断，会议应暂缓表决[32] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限十年以上[35] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[37] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[37] - 规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[37] - 规则与相关规定不一致，以相关规定为准[37] - 规则与日后规定或修改后的《公司章程》抵触，按相关规定执行[38] - 规则由公司董事会负责解释[38]